假匯兌真詐財 破電詐集團逮12嫌

2020-05-31

 梁姓男子為首的詐騙集團以假匯兌真詐財手法,鎖定臉書或相關換匯論壇擬私下換匯者上鉤,若被害人想報案則予以恐嚇,已知不法獲利逾新台幣千萬元,北市警方循線逮捕十二人送辦。
 台北市警察局刑事警察大隊31日表示,日前接獲情資指出,以梁姓男子為首的詐騙集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹,並夥同周姓共犯以假匯兌真詐財手法詐騙國內民眾匯款至人頭帳戶或約定面交大額現金,再由旗下車手前往取款。
 經警方深入追查發現,此詐欺集團透過網路臉書或相關換匯論壇,尋找欲私下匯兌台幣及人民幣的被害人,再以「假匯兌」手法誘騙被害人上鉤,起初先小額交易成功以取信被害人。
 但最後一次再以大量匯兌有優惠方式,誘使被害人提高交易金額,再由專業改圖共犯修改匯款紀錄的假水單,使被害人相信對方已匯款成功,進而將款項匯入人頭帳戶或將現金交給面交的車手。
 警方表示,若被害人發現受騙欲報案,梁男就會恐嚇被害人從事地下匯兌行為違反銀行法及洗錢防制法等罪,若報警將恐涉重罪官司,讓許多被害人懼於報案。
 市刑大經連月追查,過濾一六五反詐騙平台,分析此類詐騙案件的犯罪手法及脈絡,利用大數據分析,並運用科技多元辦案,一舉逮捕包括梁男在內的電信網路詐欺集團成員、共十二人。
 並查扣手機、人頭帳簿、提款卡等犯罪證物,初步清查自民國一○七年底至今年初止,已知至少七人受害,不法利益所得超過新台幣一千萬元,全案將梁男等人以加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。 【台北報導】

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