屏檢警聯手偵破吸金詐欺案

2021-01-12

 圖:查扣主嫌所持有之精品包一批價值約八百萬元。 記者魏安娜攝

 內埔警分局日前接獲多起民眾報案,疑遭投資「刷卡換現金」方式詐欺,追查後發現該集團涉詐欺違法吸金,且被害者眾多,獲報後由刑事局偵八大隊偵二隊、內埔分局偵查隊共組專案小組,報請臺灣屏東地方檢察署謙股檢察官指揮偵辦。
 該案清查計有二十六名被害人受騙,犯嫌是以投資「刷卡換現金」的話術,投資每單位為新臺幣一萬八千元,以十五天為一期,每期可獲利六百到一千一百元不等的利潤,換算年息八十%至一百四十六%不等,吸引不特定民眾投資,有部分被害人投資金額達上千萬元,經統計該集團經手的詐騙吸金金額達六億二千萬;案經專案小組清查金流、過濾分析三十七個帳戶、二千八百筆涉案金流及相關稅務資料。
 在鎖定詐欺集團成員使用之匯款帳戶後,由檢察官指揮同步搜索、拘提行動,查扣張姓主嫌所持有之精品包一批(價值約八百萬元)、自小客車一部、現金四十萬元等證物,張嫌經檢察官複訊後由臺灣屏東地方法院裁定羈押禁見;專案小組搜索時,發現張嫌持有之精品包、飾品等多係辨識度高之「經典款」,精品可以保值,還可以轉賣變現,另避免相關犯嫌脫產卸責,向臺灣屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押張嫌等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產三處,共計五千六百萬元。
內埔分局指出,詐欺吸金手法及話術不斷進化,舉凡建築建案、線上博弈、虛擬貨幣等均可作為吸金話術的標的,「低風險、高報酬」的投資通常有詐,民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。【記者魏安娜/內埔報導】

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